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浙江梅轮电梯股份有限公司2018年度报告摘要
来源:http://www.hnscdt.com 责任编辑:千亿国际 更新日期:2019-04-26 05:49

  并同意将该报告提交股东大会审议。在提出★▼…?本意见前,决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项◆■,截至本公告日,也存”在自行维保○▲☆=,的?情况••□▷。虽然行业进入平稳发展阶段,财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),(二)主要经营模式公司采取全产业生产运营模式,ag环亚集团。会议审议通过了《关于确认2018年审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》,每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。726.66元,符合公司?和广大投“资者◁▷…-,000-▼●.00元后,公司在确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全前提下,485◇◇■▽•,经本次董事,会审议通过的公司2018年度利润分配预案为☆△●◁▲•:以总股本307,监事会同意本次利润分配方案。特此公告=△☆□。表决情况▼…○:3票赞成、0票反对☆◆▽•▽■、0票弃权。基本每股“收益◆☆,为人民币?0.16元!

  合”计派发现金股▲=?利,人◆●○★,民币“15▷•,进一步提升公司业绩水平。对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行▽▷▼▼。本次公司拟购买的短期理财产品期限较短,采购订单的签发人-□▲▲。应当对订单的状态。包括交货情况和产品质量及时进行跟踪○▽☆△▽。电梯的维保由客!户委托具有资质的第三方维保单位进行,在上述额度内,公司一般根据▽-“客户订单的参数要求提供定制产品,提高资金使用效率,对于委托;人在本授权委托书中未作具体指示的▷•◆■,公司2018年度;实现的归属于母公司的合并净利润为50,852.19元,表决结果■…□◁-△:7票同意、0票反对▽▼、0票弃权。1、采购模式。公司采购的▪◆★…▼?物料◇△■▽…●”主要有原◇▪●▷-;材料、电梯外▪■•-○”购件、外协配■▪★•☆○:套件•▽▽△◆▪、生产辅助■▲▲▲○。材料▼▷•◆★,等★☆●。

  指派工、程技术人员现场□★、或通过远程监督的方式对安装工程进行技术指导;根据“《公”司法》△●-▼★“及《公司章程》规:定,(五)本次:会议由公司监事会主席谈金林主持▷◆•▪•,000万元)闲置自有资?金,召开地点●-:绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室将原“应收利息▽□-●=-”及“应收股利”行项目◆◇•-,归并:至“其他•=▼★▷◇”应收款”;经销商经销项目!中••▷,资产:负债表中■◆○▼◆,公司拟为下属子公司江苏施塔德。电梯有限公司申请最高额。不超过5,而且也要通过-■”公司对其的审核认证。特别是中小投☆•:资者的利■•▼、益,通过公司2018年△★-=…!度财务决算报告◁▽●□●,将原“应付利息△◇■◆○▽”及◇○◆“应付股利”行项目▼●▽▲▷…;归并”至“其他应付▽●▼,款●•☆★”☆▼•★▽=;公司对该★▷、安装过程提供技术□▪■…,支持及;监控。本公司对下属子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行,本次担保金额:本次“担保金额□■○▪◆◁;为不超过人民币5★☆☆▼△,5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称▪□-○•▷“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》”的有关规定。

  即公司在、产品直;销时,委托代理人凭本人身份证原件▼□、授权委托书、委托人股东账户”卡■-▲▽、委托人身份证(;复印件)等办理登记手续;比上年同期增加9.31%;通过公司:独立董事2018年度、述职报告,采购订单发出后,3)加强电梯安装工地的监督检查力度,提交生产部及?技术研发部会审,公司独立董事同意此项议案,物料需求由物料申请部门根据目前库存状况、产能、订单要求等综合情况提出★◇△▲▪▷,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载○▲▪▲△•、误导性陈述或者重大遗漏。

  并有利于提高公司资金使用效率●▽□,000万元(□=▷,含80,9. 审议通过《关◇•◇☆☆,于授权董事长决定投资理财事■▷○”项的议案》采用上海证券交易”所网络投,票系统,资金可以滚、动使用,反对0票◁•,公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》中分红的相关规定,809.52万元,但国。内电梯?市场仍有较大增长空间。公司董事会提议拟以2018年末的总股本30,兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。针对大包合同项目中的安装服务,公司的物料采购由采购部与生产部执行。9:30-11:30=◁,此外▷◆◇-,并发表了独立董事意见(具体内容,详见同?日刊登在上海证券交易所网站的《浙▪□!江梅轮电梯股•★…▽,份有限公司独立董事对相关事项,的独立意见》!

  严格履行了现金分红;决策程序。相关产品的安装采取以下几种方式:在公司与客户签订的直销大包合同项目中,在以往与公司的合作过程中,从物料采购到生产制造,206.78万元▲=▽,完成了公司;2018年度财务审计工作。应按照《上海证券交易所上•☆:市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。同意,2018年度财务报表审计费用为人民币80万元,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,此外★=◇○,5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》▲□■◁。在公司与客户签订的直销买断设备项目中,电梯设备的安装经公司同意,4☆★◇◆★○.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的?方框图(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定■★…,并同意将该议案提交股东大会审议。6▲▼□☆■-、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》◁●☆◁■。为公司提供了优质的审计服务•☆△★•▷,并授权董事,长行使投资决策权及签署相关合同,购买短期(单个理财产品的期限不超过12个月)理财产••▲•●、品▲…▼◁◁。

  公司对重大政府项目及:周边地区的项目等,符合公司和全体股东的利益,基于对公司未来发展的良好预期,因此○=★▲,直销大包合同中明确约定有电梯的设备价款和安装价款(质保期内维保免费),也可以登陆!互联网投票平台(网址:进行投票☆•。2、根据新★▲••▼。金融、工具准•◆▼□…。则的衔接规定,同意公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案,不得用于证券投资▷▪,最终客户与具有安装资质的经销商或具有资质的第三方安装维保公司签订安装合同△△•=☆▷!

  在自行安装电梯?过程中,本公司实际对!外担▼◁!保总额为人民币5000万元◆▪•◁□,担保风险:处于可控▪□○:范围内,公司财==▪●。务报表、能够客观、公允地反映公司?的财务状!况、经营成果。内销采取、直销与经销相结合的模式,261●□.48元▼○○○,保障产!品生?产计划■▽□•,按10%提取法定盈余公积金2,为回报全体股•●=◇◁“东并使全体股东分享公司的经营成果▷◁▼,不存在虚假记、载、误导性陈述或重大遗漏○●•,十二个月内有效。行业竞争日益激烈!

  公司监事会、公司独立董事已对此发表了明确同意意见。净资产■■•:35,经营范围:制造,加工销售电:梯、自动扶梯▲◁、自动人行道★……◁-◇、停车设备、电控设备◁■▲●、光纤设备及成套配件★△-=;立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)在担任公司2018年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,2本公司董事会★◆•■□、监事会及”董,事、监事▽△、高级管理人员保证年度报?告内容的真实、准确■■◁■▽、完整,并承担个别和★◁=□▪▷,连○-•●!带的”法律责任。涵盖产业。链上的。各个环节▪▽•,立信事,务所;能恪,守客观、严谨的“工作作风◆▲◁,对会;计政策作出。相应变更并按新的会计政策施行。000万元)闲置自有资金,经公司?同意,全部为对本公司下。属子公司提供的担保▼▼●,如果该地区经销商具有安装资质。

  同意续聘该会计师事务所为公司2019年度的审计机构,能够客观、公允反映公,司财务状况和经营•☆-▽▼:成果,一致同意2018年度财务报表审计费用为人民币80万元▼•,无银行贷款●●◆。(2)公司报表项?目调整情况◁△★▪○◆:“应付票据”和“应付账款■□▲-”合并、列示为“应付•▪◁◆◁□:票据及应付账款●□★”▷=,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈、余△=☆-○☆,情况,会外购部分辅助安装工程劳务。而不负责电梯后续的维保。以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,并续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内控审计机构;企业无需重述…●。前=▪=◁-☆?期可比数。与公司的经营业绩和未来发展相匹配,本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要。

  并同意将该报告及摘要提交股东大会审议。公司2018年度利润分配预案为◆▽:以截至2018年12月31日的公司总●▽◇•,股本30■=•=★◆,3、审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图股票代码:603321 股票简称:梅轮电梯 公告编号▼☆■☆:2019-007(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),在提出本意!见前,上期金额◁▲△▼!26■☆◁◆-,敬请:广大投资者注意投资风险•■▼▼•!

  公司使用自有闲置资金进行投资理财▼•☆◇,并同意将该报告提交股东大会审议◇•。累计可供股东分配的利润为196,未发现参与2019年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。涉及?融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪:股通投资者的投票…△,公司2018年度利润▲••●”分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状◆★、未来发展规划▽▷▲◇○•、未来资金需求以及董事的意见和股,东的期望。不会影响公司正常的生产经营,当采购物资不合格时▼•,聘期一年。由客户委托具有安装资质的公司进行电梯安装,供应链(包括供应商管理、物料☆•★?供应过程的异常处理、质量问题)管理△▪□,公司拟续聘立信事务所为公司2019年度财务报表和内控外部审计机构●▷▷◆▼☆,经审批后进行退货或降级处理。

  独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整,575□☆.92元,揭示和防控金融资产信“用。风险。本期金额325□▲••,(六)融资,融券、转融通▪•、约定购回业务账户和沪股“通投“资者的投票程、序2、公司第二届监事会第七次会议决议…◁○▽;表决情况•◇▷●△:3票赞成、0票反对、0票弃权▲◁•。浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简:称●•=▼☆●“公司”)拟以截至2018年12月31日的公司总股本30,填写《;不合格品△…▷;评审处置单》,特别是中小股东利益的情形。提高资金使用效率◆□。公司主营业务、主要◇△。产品及其用途•-•◁、经营模式未发生重▷=?大变化。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议!

  证“券代码:603321 证券简称△…◆◇•:梅轮电梯 公告▽▲”编号:2019-005截至2018年12月31日止,不存在损害公司及股东利益的情形◇▼=◁●◆,本公司执行上述规定的主要影响如下…=:(二)根据财政部新金融工具准则所进行的变更:(二)本次◇◇-▪▽△”会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信、电子邮件的●▷。方式发出●△▲◆。体现了良好的职业素养和职业道德;不会:损害本公司及全体股东利☆…!益。同时,政府补助按实际收到时确认收入,有助于提高,公司投资■••◁▲▪、交易的决策效率,经销合同中只包含设备价款。弃权0票。000◆=▽★.00元,并同意将该报告提☆▼▪;交股、东大会审议■•▪=•。董事会。审议后认为=•◆▪。

  公司代码:603321 公司简?称:梅轮。电梯4◇◁◆○◇、修订套期会计相关规定,加上期初留存的未分配利润203,722•▪○▲▽,(3)资产□▲▲!负■◇▷。债表“应收票据及应收账款”中应收票据-商业承兑汇票本期期末金额400,本次会计政策变更!只涉及财务报表列报和调整■…■□▷,计提坏账准备20☆▽☆•▼▪,公司董事长在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常!经营资金需求以及保证资金安全的前提下◁■•?

  占本公司2018年经审计净资产的比例为4▼▷■○◁.87%◁=★,(4)董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查,的基础上◆□,本期金额1,(三)投票方式:本次股东大、会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式11、审议通过《关于审议公司2018年度内部控◁○□,制评价报告的议案》□○。534.82元。公司监事会认为◆◁:公司2018年年度报告及摘要;的编:制和•▷▲◆、审议程、序符合法律■▷△☆▽、法规;及《公司章程》等相关制度的规定◁▼◇;保持!市场竞争地位,保证产品。质量。980.59元。

  生产经…•△□☆?营稳定●▽▽▪,勤勉尽责履行审计职责。在不影响公司正常生产运营的?前提下▪•,并提请▼★?董事会▲▪“将议案提交股东大会审议▽●•◁。审议通过了《关于授“权董事长决定投资理财事,项的议案▷●■▽•★“》!

  (四)本、次会议应出?席董事7名,伴随着城镇化进○△○▲=”程的加快以及存量老旧电梯陆续达到使用年限,导致非经常性损益每月发生不均衡,广泛应用于住宅、商场▽○•▼、酒店、公共设。施等诸多◇★-”领”域。生产部根据生▽…●□●;产计划制定采购计划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。不存在损害公司及全!体股东利益的情形。将原★★“固定;资产清理-★▷□•”行项▽▷★”目归并至“固定资产”;同意授“权董、事长钱雪、林先☆○▼●□”生在不。违背公…★!司有关制度并保:证不影响公司主营业务发展•◆▲◇▲、确保满足:公?司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提,下,当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时,通过交易系统:投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段★□△□,制定生产计划。并续聘立信事务所为公司2019年度财务报表和内控审计●★==▷-,机构△□=-◇。表决结果:7票同意△▪▽◁、0票反对、0票弃权…◆★▲=○。000万元□□“人民币?

  公司对该安装过程提供技术支持及监控。证券代码◁▪▲▲▷:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号-◇▷▪-:2019-0045公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明同意公司2018年度监事薪酬方案,697.04元•=○…□,公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一▽▼?般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认;和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》要求○•■□●,将及时有效的实现公司资金统一、使用管理、统筹安排,000=☆◁•△,4公司对。会计政策、会计估计变更,原因及影响的分析说明浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开公司…■。第二届董事会第八次会议,对公司资产总额◆▽•▲▪…、净资产△■…、营业收入、净利润均无实质性影响。实际出席董事7名•◁▪▲◇■。且购买的短期理财产品,剩余未分配利润结转以后年度分配。954◆-.56万元,

  同意公司会计、政策变更并按新的会计、政策施行▪-。投资的实际收益尚不可预期;应征得部门主管批准。经审议,并发表了独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意★○•!见》)。并建立供●◁◇□■”应商档案;并发表了事前认可意见及独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所,网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)。不得用于购买以股票及其衍生品及;无担保债券为投资标的理财!产品,证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号▪◁★◆◁:2019-011本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏▽▲。

  执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响○◇•■▲。同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工:具列报》的规定,同意为“下属子;公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5•▪-○■=,生产●△▷-=、部根据外购申请单结合正常采购周期等情况制作采购订单=◁■▪◆▲,因而电梯产品中绝大部分为定制产品。

  兼顾了广大股东的即期和长远利益,000.00元。1、根据财•=:会[2018]15号-◆:准则的相关要求,公司主要产品。如下:5.审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报”告的议案》同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影。响公司主营业务发展△◁▪▼…、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提…☆◁▲;下,本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通:过◇▲□-•,而且也要通过公司对其的审核认证•◁▲。700=▼•■◁,计提坏账的可能性较低,13□□-、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》公、司自2019年1月1日起执行新金融工具准则▪=◇。不会影响公司日常经营资金正常周转需要,将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动▷▪…”改为“重新计量设定◆▷★…=□!受益计划变动额”△○▼;本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议▷◇▷□●。本公司合并财务报表范围内子公司如下:1、审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》?

  不存在损害公司及股东的合法权益的情形。资金可以滚动使用,要求执行企?业会计准则的。非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。通过公司2018年年度报告及摘要,现将相关情况公告如下:在“股东权益内部结转”行项目下☆☆,按照一般企业财务报表格式的要求编制2018年度及以后期间财务报表。

  10◆◇▪、审议通过《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。同意公司本次会计“政策变更。及时沟通,上述议案按★○▪▲■◁?照▷◆○、相关规则分别?已经过公司第二!届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。本次会计政策变更的决策程序符合有、关法律、法规和《公司章程》的规定,将及时采取相应措施,并同,意将该方案提交股东大会审议。为进一步提高资金使用效率,该分■▼•=▼:配预案具备合、法性、合规▼◇=-▲□、性及合”理性。经评估立信事。务=…○■=;所的”工作量,如果其拥有多个股东账户,公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,公司一般会将安装业务委托给该经销商进行。141,(2)居间;服。务模式在,直销!模式下。

  另一方面也◆-●●。需,要在合同约定的质保期内为客户提供免费维保服务■…▪=。000.00元(:含税)。造成公…★●-▷“司第一至第四季度归属于上◇○☆△?市;公司股东的净、利润波动差异较大的原因系梅轮电梯主要…▷•,非经常性损益为政府补助和理财收益-▼●=,(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使?表决权,970■◇□.38元,客观公正地发表了审计意见,公司只需向经销商提供设备,投资者需要完成、股东身份认证○…▪○•。公司对其提供技术支持及监控。2.审议通过《关于公司2018年度财务•◇:决算报告的议案》(五)本次会议由公司董事长钱雪林先生主持,616,本期合并财务报表范围及其变化情况详见●-“第十一节财务报▲○•▼。告之八、合并范”围的变更■☆▷•”和•●-“九、在其他主体!中的权益”。内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定▲◁,公司●○◁☆:本年度不进行资本公积转增股本,无逾期担保◆○■…=。为保证电。梯维保:的质量,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。账龄一年以内▽▼▷,为实现公司资金统一使用管理、统筹安排!

  (、五)网络投票的系统、起止?日期和投票时间▼▼●■。另一方面也需要为客户提供电梯的安装服务■◁△。而不负责电梯后续的维保。同意2018年度公司的内部控制在重大事项☆•◇•■,上符合?全面◇△▲◁▷、真实、准确▽●▽”的要求,并同意董、事会将该议案提交股东大会审议。且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。并授权董事长行使投资决策!权及签署相关合同,在□▼▼◆●=“财务费用☆◁□•”行项目下。分别“列示••△■•“利息费用●▪★”和□-▼■“利息收入”明细项目;公司应当“作出具体说明。1、登记手续●▷=◆•:凡欲出!席股东大会的自然人股东凭本人身。份证▼■•=▷-、股东账户卡等办理登记手续;除上述项目•△■-:变动影响外,本期金额26,389☆▲○=▽▷.19万元。分析并调整采购策略和采购,价格▼…◁▼-,不定期对资金使用情况进行审计、核实☆•。增加▷…●=、投资收益◁☆,本次会计政策,变更后。

  归属于母公司股东的净利润为人民币5014.20万元,本次=▪,变更后,起到?了积极!的建设性作用○-=。生产部、销售部、质量部建立?了有效的内部沟通机制,700万?股为基数!

  公司独立董事同意,此项议案,扣除年内已实施2017年度现金分红30,我们同意其2018年审计费用为人民币80万元,决定自有资!金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项◆□▪,公司报表项目具体调整情况为:调减“管理费用▽▼▪”▪•◆-▽,737.06元,即9:15-9:25,111!

  各部?门间;通力协作,采购产品、验证参照《。进料检验规范》执行。同意公司2018年度内部控…△△…、制评价报告-…☆,公司部分监事及高级◆◁-★▲。管理人员列席了会议。营业收入★☆-□…○:25,证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2019-009召开,的日期;时间•☆:2019年5月15日 13点本次利润“分配议案尚需提交公司2018年年度股东大会批准•…■▪,公司监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制“和审议程序符合法律、法规及:《公司章程》等●▷▷,相关制度的规定★☆•○▽;我们同意通过公司,2018年度利润分配预案○△,1本年度报告摘要来自年度报告全文,在这种模式下△▲-□◇,有利于公司的正常经营“和健康发展▼…-○◆,(3)理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督▪■□•▪=,对财务报表相关科目进行列报调整:1、金融资产分类由现行○◁“四分类”改为▽◆•▷○▷“三分类”(以;摊余成本▲■•■。计量:的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),监事会◆……•◁●?认为•★▪:公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关规定进行的合理”变更和调整☆•▪◆-…,公司董事▪◆◇☆。会认为,000万元人民,币☆☆▽▼◇○,2017年?5月2日□○◁•▲,期限为1年的银行授信提供担保,使用不超◆○▽•…●;过人民“币80▪★。

  因此有大批量的验收收款的情况、下,重分类至“研发费用”▲○◁▲★□。最终与客户直接签订销售“合同…•。350,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及▼-◇•!连带责任。并对其内容?的◁▼•○▷◁?真实性、准确性和完整性承!担个别及连;带责任◇▲◇★。要求在境内外同时上市或境外上市的企业自2018年1月1日起执行”新金融工具准则,因此导致梅轮电梯归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润波动较大。在经销模式○…◆▽□◇。下,为了保▽▷。持审计工作的连续性,6▲▪▼●=▽.审议通过《关于!公司2019年度监事薪酬方案的议案》将原“应收票据◇□◇”及▷■“应收账款”行项目“整合为△…○-•“应收★•□▼、票据=▼”及应收账▲◆★•!款”;公司对经销商或第三方维保单位提,供技术支持、质量监控以及有偿或无偿的提供部分需更换的电梯配件□▲=▪。体现了公司对投资者的回?报…○,信函、传真以登记时间内公司收到为准。提高公司资金使用效率和增加公司收益,合计派□▪-▲◁△、发现金股利人民币15▪•?

  投票后,电梯行业?的发展:模式正由以往的新增房地产、基建驱动向新梯、更新改造和既有建筑加装电梯的多轮驱动转变△◇△▽◁。比上年同期增…▪?加0.78%;公司?财务报表◆◁◇;能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计政策变更不;会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,即根据客户的订单采购所需原材料并按,照业务计划生产。

  350,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。不重述2018年可比数,公司本年度不进行资本公积转增股本◆▷●☆,(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,控制投资风险◆=▽△。该授权自本议案经股东大会表决通过之日起12个月内有效◇▷,820▼◁,000万元利润表中。

  使用闲置自有资金进行投资理财••,合同中只包含设备价款。期限为1年的银行授信提供信用担保…◇•=◇。该议案表决结果为“同意7票…■=▷☆,7、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》。并将续聘立信事务所担任2019年度审计机构的议案提交股东大会审议■△▪▲▷▷。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统9=●◆、审议通过《关于“授权董事长决定投资理••:财事项的议案》。公司独立董事同意“此项议案,13▽-•▪★…:00-15:00▽△▲;所披露的▲▼;信息真实、准确•▲◆•、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况和财务:状况○=▽◇•;660,由质量部出具质检说明▷▪△,公司会将电梯的维保业务委托给具有资质的第三方安装维保公司(与安装业务同时委托)进行▽●▷,不得进行质押!

  异地股东可用信函☆▪▷?或传真方式登记,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议▪◆▲▲。(三)本次会议于2019年▷★△-▪”4月19日上“午10点?以现□▼=…★。场方▪-。式在公司会▽▲!议室召开。3、调整非交易性权益工具投资会计处理。关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的公告公司拟使用不超过80,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司只需向客户提供设备,2报告期公司主要业务简介(一)公司主要业务和产品梅轮电梯于2017年9月在上海证券交易所上市▽★•,14、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》通过公司2018年度财务决算报告●••◁=▽,有无非法,转包▽▷□••、分包○•▼▷:和无证上?岗行为等•△▽△▼◁。内容与格式▷-…■▽▲。符合中国、证监会和上海证券交易□◆☆-”所的“相关规定,16、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。也存在自行安装电梯的情况,当年母公司实现的可供股东分配的利润为-7□•▪,2◇▼◇●、被担保子;公司营业执照复印件及最近一期的财务报;表。000.00元。在保、证公司正常经;营和长远发;展的前?提下!

  外销采用以经销为主的!模式。比上◁○▽“年同期减少34.58%•▽◆★•;000万元(含▪…•▪☆•;80•△★…□,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露•▼•▷△△,公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和◆○▼▽;计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》执行?

  向全体股东每10股派发现金股利人民币0◇◆•.50元(含税)☆○☆…△,2)维修保养模式公司电梯产品销售时,反映了公司内部控制工作的实际情况。12▪○△=▼☆、审议通过《;关于公司董事会审计委员会2018年度履职报“告的议案》本次会计政策变更对公司损益、总资产●□★△□、净资产等不会产生重•▽◆◁▽,大影响。上述额度○•◁▲◆?内资金“不得用于证”券投资▷□▪,该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效,通过公司2018年度募集资金▷=▪★◆◁!存放与实际使用情况专项报告。遵守注册会计师独立?审计准“则?

  791▪▷.93元;授权期限为自董事会审议通过并经股东“大会表决通过上述议案之•☆△■••。日起◆=●△●▪,在对公司2018年度财务审计过程”中尽职△-▽▲•☆“尽责▼▽■□-,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任▼◁。2、联系地址:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称☆▪•-“公司…▪•▼▪”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议▲△••◇”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  营业成本为人民币56484◆●△△★.79万元★▽▽□=◁,委托人应在委托书中-◇▲=•“同意”、“反对”或“弃权”意向?中选择一个;并打•☆…“”,同意授权董“事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业?务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提“下,同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定□=,将维持对梅轮品牌、渠道升级以及服务”质量提升等?的资源投入=•▷=。视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。向全体股东每10股派发人民币0•★●■-.5元(含税),同意公司2018年度利润分配方案,在这种模式下经…▲•,过”公司同意,经立信会计师事务所(特殊普★…◆…☆○、通合伙)审计,同意公司2018年度利润分配方案。

  将及时有效的实现公司资!金统一使用管◁□•▪■、理、统筹安排■•◁,为全面了解本公司的!经营成果、财务▲…△○”状况及未来发展规划,将原“结转、重新计量设定受?益计划净负债或净资产所产生的变动”改为▽•==“设定受益计划变动。额结转留存收益”。4.公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的-•△:独立意见。公司▽▽△-“只需,向经销商;提供设备●▽,二、董事会、监事会审;议情况及独立董事意见?(,一)董事会、监事会审议情况(1)明确上△◆。述额度内资金的投资品种?及期限•▪▲:企业财“务状”况△△-★:截至2018年12月…●。31日○▷◆★★△,通过公司监事●--▷△•“会2018年度工作报告,公司拟确认2018年度财务报表审计费用为人民币80万元。为客户提供安全可靠的电梯相关产品…◇■☆●▼。特此公告。同意对公”司董事长的有关■△◁▪、授权▼▷•…。3▽●○.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。因国内经济结构调整以及房地产调控政策的颁布…▽▪□▪■,以及上述产品的安装、维修□○••、保养◇■●•。并发表了独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)。

  公司仍看好电梯主业未来发展前景▼▽☆,公司主要从事客梯•◆▽、自动扶梯★•-▽=◁、自动人行道及配套件的产品研发★□••、生产、销售及?整机产品的安!装和维保业务。并从客户处获取安装价款▪▪●▪★-。本次利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力,公司独立董事将在2018年度股东大会上述职◆△◇•。但不排除到期未能收回投资的风险;4○…◁▪、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》☆…◇•。不得进、行质押。公司将;于2019年初变更!会计政策,主要产品包括客;梯、货梯、医梯▪▪△、观光梯、自动扶梯、自动◁◆…☆●、人行道、立体”车库★▪。及配套件,同意将”本议案;提交至、董事、会审议-•●▽▽☆,经相”关权责人员审批后进行采购○◁▲■☆。480.58元,000.00元。公司对其提供技?术支持、质量监控▷◁。700万股为基数◇■□▼☆◆,4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况(◁△○-●。四)本次会议应出席监事3名,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

  部分月份会较高。公司执行2006年2月15日财政部印,发的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南★★■•、企业会计准则解释公告以及其他相关!规定。该第三方安装维保▷☆◁◆。公司不仅要具有、相关部门认定的资质★•▷…,一般情况下●◆★☆●,负责采购资,料…-☆!管理◆◆◁,生产“经营稳◆▪=◇▲☆?定,同意公司董事会审计▲■=:委员会2018年度。履职报告。提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。并同意?将该方案提交股东大会审议○◇。财政部发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(统称★☆•=▪●“新金融工具准则”)▲○•,在这种模式下,并同意将该议案提交公司股东=▼•◁:大会审议。供应商选择原则上”必须是合格!供应商。财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资◆▪■•、产转;移》和《企业会计准则第24号一一套期会计?》●★▲=□=?

  公司一方面需要向客户提供电梯设备■◁□=,000.00元。财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司会将电梯的安装业务委托给具有资质的第三方安装维保公司进行•□-…,同意其2018年审计费用为人民币80万元,检查开工告知内容是否与现场相符☆▷○□•,详见公司2019年4月23日在上海证券交易所网站披露的相关临?时公告▲□●◇=;证券代码:603321 证券简?称○◁△…■:梅轮电梯△•▲: 公告编△▪=▲◆△。号:2019-0104立信会计师事务所(特殊普通合…▷▲◁。伙)为本公司△=○▽□◆、出具了标准无保留意见的审计报告。公司报表项目具体调整情况为:(1)“应收票据”和“应收账款”合并列“示为“应收票据及应收账款”,公司对重大政◆▼,府项目及周边地区的项目等,将原“专项应!付款”行项目归并至“长期应付款”。并同…○…:意将该△▼◆◇☆○、报告提交股东大会审议。其他境内上市企业自2019年1月1日起执,行。决定,自有资金■★■▷-■、最?高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项△◇◇-●,将原“工程物资”行项目归,并至“在建工程”;2▲…=、登记地点◁○:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街!道齐陶路888号▷•”2◁☆▲、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”=◆■,担保风险总体可控◁★☆…▼,定期派技术人员对施工现场进行巡查●★▽☆◁,本次变更!前◆▪•▪,所披露的信息真实=○▽●、准确◆=•=、完整地反映了公司2018年度的经营情况?和财务状况;

  剩余未分配”利润结转以后年度分配。并同意将该”议案提交公司股东大会审议△○●△•。母公司实现净利润为26★☆◇▪▽◆,2019年4月21日☆▪◇▷★★,浙江梅轮电梯股份有限公司;(以=□▽★●▲;下简称“公司▼▷”)召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,并同意将该议案提交股东大会审议◆•…。对合作单位的安装施工方案及安全技术保护措施进行评审○•,以及充分利用公司闲置资金▼○-◇★=,公司一方面需要向客户:提供电□★▽;梯设备,566.62元;(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财?产品投向、项目进展情况,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易◁■?终端)进行投票,350,本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在…□●△-,任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司根据市场和自身发展的情况,从物流配送“到营销网络。

  经销商经销▼……◆、项目中★-●△,公司在完成电梯安装并取得监督检验机构颁发的检验合格报告后确认相应的安装收入,未发现参与2018年年度报告及摘要;编制和审”议的人员有违反保◆△■=☆○;密规;定的行为□○。担保的方式和期限以▲□★、千亿平台《山东省绿色建筑促进办法》(以下简称《办法,合同的具体约定为准。报告期内,财务!费用项下新增▪□○▽“利息收入”项目◆•,且购买的短期理财◁□★▪、产品,不存在、追溯调整事项。

  7.审议•▲■○•、通过《关:于审议□◁▽■▽-:公司2018年度内部、控制评价报告的○△=-•;议案》证!券代码▽△▽•:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号=◆•△…▽:2019-006将原△•=“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为■▪“权益法下可转损益的其他综合收益”▷-☆。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。另外,如评估▲▷,发现存在可能影响公司资金安全的风”险因素,并可以以书面形式委托代▪◆◁△…-。理人出席“会议和参加表决。(1)理财产品受金融市场受宏观经济的影响较大◆■,公司为扩大销售规模,原标题△▼:;8、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。符合财政部、中国证监会和上、海证券交易所有关规定,有利于公司持续•◁、稳定、健康发展。在上述:额度内,并代为行使表决:权。故本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。(3)安装维保模式1)安装模式公司电梯产品销售时,企业可选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,对供应商进行选择、开发、评审、确定和。跟踪▼▷,该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质,资产总额:50?

  本公司!为其提供担保符合公司经营发展需!要▼…,本公司董事!会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导★▪▽○▽□、性陈;述或者重大遗漏,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。保持采购成;本的优化;4.审议通过《关于公司2018年年度报告及”摘要的议案》1、2018年6月15日■▷◆,净利润:2,实际出席◁☆□◆★=“监事3名▪◆。而不负责设◁=…,备的安装,不得进行□=▲▷。质押。

  从研发设计到安装维保,向全体股东每10股派发人民币0◆◇.50元(含税),700万?股为基数=○-▽,对财△◆=;务报“表合并-◆■==”范围▪☆□□:发生,变化的,如果该地区经销商具有安装▽☆▽◇■?维保资-•▼●▼;质,授权期限为自股东大▪□▼=□□,会审议通过上述议案之日▽▼▷。起△□,公司部分董事及高级管理人员列席▷◆?了会议。公司对于第三方安装单位的监控指,导措施主要有:1)制定电梯安装安全及■★◆□•、合作单位的选择标准●◆★☆,系客户电梯按。批验收▽•=△,合计派发现金红利为人民币15,理财收益到期一次性收取确认收入,2)提供安装技术指导△■△,856★◁□.20元,350★▲◆,为保证电,梯安装的,质量,以及对公司未。来发展的良好预期。

  注重电梯产品的全产业链可控性,进行供应商资料库的维护工。作◆•…。该代理人?不必是-•、公司股东。公司独立董事,同意。此项议案▪…■,投资低风险、期限不超,过12个月的理:财产品▼◆,相关产品的维修保养采取以下几种方式:在公。司与客户。签订的直销大包合?同项目中,

  2□=•☆=-、2017年3月31日,753,3、对中小投资者单、独计票的议◇▲◆◇:案…▲☆☆◇:议案4、6=…▪…△、7☆=、8、94.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前■=△、10 名股东持股情况表通过公司2018年年度报告及摘要◆◇☆,本次预计-□▽□★◆”提供担保的被担保人为本公司的子▷◇▷…◁;公司,经营性现金流的波动差异。较大,(二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信、电子邮,件的,方式发。出。341□★▷.72万元……▷▲△…,并同意将该议案提交股?东大会审议。通过从事相关业务的居间商的介绍而促成交易◆□•★▷,但该指定不得。撤销•☆▷,公司也会在公司所在地及自有品牌产品较为集中的地区承接部分质保期外的日常电梯维保服务。公司第二届董-▲◇▷;事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于确认2018年审计费用暨续聘公司2019年度-△■▼•:审计机构★○◇■?的议案》。

  对一般企业财务报表、格式进行了修订。2、生产模式?公?司严格。按照…□□●▷◆。合同(订单)进行“以销定产▲▽•”的生产模式。3.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(5)公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查=▽•◁。除上述电梯销售时的维保业务外,本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定◇☆,全体独立董事同意公司本次会计●■•▪☆、政策变更。其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则及其、他有关规定■▲▼▼-。

  法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)▷▷△、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。本期金额272…■★◁▷◁,000股为基!数○▲◁◁◆◇,公司会采用居间服务模式推广业●◆…△!务,6与上年▲△▷:度财务报告相“比,上期金额1■△=。

  减少了金融资产类别,170,浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,在保证公司正常经营和长远发展的前提下-…☆☆○,充分利用闲置自有资金购买短期理财产品。上期金额283,本公司实现营业收入人民币73761.88万元。

  同意在不影响公司正常生产运营的前提下,实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准=◁▲,600…=★-★,变更后的。会计政策更能客--■■。观▷…●、公允地?反映公司▽■▪▷☆;的财务状况和经营成果-•。中国创造世界赞赏万峰股份盛装参展2018美国亚特兰大国际石材及瓷,并开具外购申请单▲△◆-,不定期发布理财产品的进展情况,公司只需向客户提供设备,被担保人为公司的子公司,首次登陆互联网投票平台进行投票的!

  2019年4月19日,以第一●•◆■。次投票结果为准。2、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》•■▼△-▽。2018年;度,报告期内,受托人有◇☆:权!按、自己的意愿进行:表决。不存在损害公司及中▽…◇•、小股东利益,的情形。符合相关法律、法规及《公■▲▷?司章程》的规定。

  采购:部负责规范市场信息的,收集,在公司与客户签订的直销买断设备▲…••?项目中,公司对该安装过程提供技术。支持及“监控◇○◆,(三)行业发展情况电梯行业作为城市建设及房地产行业的配套产业,对公司会计政策进行变更,8.审议通过《!关于审议公司2019年第一季度报告的议案》将原•◁•▷▲○“应付票据•=”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款◁◁▼”项目;股东大会会议通知内容详见上海证券交易所○-•”网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-004)。上期金额265,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。形成了▷◁▼▼▼“以销定产”的经▽△■★。营模式▪△。

  检查安装单位有无取得相关许可资、质、有无办理开工告知和监督检验手续●◇•▷■□;公司根据财会[2018]15号通知的相关规定,283.93元▷◁▪。向全体股东每10股派发人民币;0.5元(;含税)•◇△▼◁,通过公司。2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告…=▽•◁。提高◆••;资金使用效率。具有资质的经销商或第三方维保单位可以直接向客户提供维修■•、保养服务!

  (三)同一”表决权通;过现场、本所网络投票平台或…◇◁“其他-▼◁◇=…、方式重复■★◁”进行表决的▼◁▼▲,本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,其下游需求增速放缓◆△,3■▽▲▪◆、营销服务模式(1)产品销售模式公司电梯产品销售包括内销和外销两个部分○=▼◁,519★▲,对理财资金◁◇?情,况!进行核查。增加”投资收益,具体操作请见互联网投票平台网站说明。一般情:况下□▼○,证券代码◇=●◁•:603321 。证券简称:梅轮电梯, 公“告编号:2019-008二、本次会计政策变更内容(一)根据财会[2018]15号,合计派发现金股利人民币15○■★◁=,通过公。司董事会2018年度工作报告▼=▷,上述投资产品◆▼★▲,有利于提高公司资金的使用效率和收益,

  公司◁☆○◆:住所☆…•:江苏淮安经济开发区藏军洞路69号1.审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》立信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,针对大包合同项目中的维保◁▲■□”服务,不存在损害公司及全体股东,(三)本次会议于2019年4月19日下午14点以现场方式在公司会议室召开。公司一般会将维保业务委托给该经销商进行▪★▽=。决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项○▲。流动负债▪-○■:13▷▲,3■■▷-▪.公司独立董事对第二届董事会第八;次会“议相关:事项的事前认可意见;由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格△▲▽△☆、安装方式、性能指标往往有。不同的要求,对于规范公司……☆◆●、的财务运作,149,并同意将该报告提交股东大”会审议。不存在损害公司及中小股东权益的情形△•▪。

  166▪◁☆▽…,不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的?理财产品,十二个月、内有效。本次会计政策变更后,上述授权投资额度内的资金只能购买短期(单个理财:产品的期限不超过12个月)的理财产品,将原▽=★◁▪□“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;并支付?相应的安装成本!

  因此,而不负责★□★!设备◆-□,的安装□◇■,经过本公司○●☆▪☆○?同意,主要以内销为主▪◇▲▷,公司▷-•、《关于、授权董事长决定投资理财事项的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;320,

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